コーポレート・ガバナンスCorporate Governance

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

会社機関の概要

当社は、監査役制度を採用し、取締役会及び監査役会により職務執行の監督及び監査を行っております。独立性の高い社外取締役を複数選任するとともに、監査役会等と連携することにより経営に対する監督機能の強化を図っております。

取締役会では、経営上の意思決定及び職務執行の監督を行っております。
経営の監督機能を強化するため社外取締役を複数選任し、取締役の経営責任を明確化するため取締役の任期を1年としております。

監査役会では、各監査役が監査役会で定められた監査方針、監査計画等に従い、監査役監査を行っております。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメントと企業倫理・コンプライアンスを統合して推進しております。
また、内部監査を行い、倫理性・透明性の高い事業活動を実践できるよう遵法精神の浸透を図っております。

リスクマネジメント体制は、各事業部単位で責任を持って構築しております。全社に関係する重大リスクについては、全社対応を行っております。
危機発生の際には、対策委員会を設置し、迅速な対応、対策を講じます。

内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

(1) 内部監査
社長直属の専任部門である監査室は、社内規定「内部監査規定」に基づき内部監査を行っております。
また、定期的な監査役への報告、会計監査人との意見交換等により、監査役と会計監査人を含めた三者間の連携を密にしております。

(2) 監査役監査
監査役は、社内規定「監査役監査規定」に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、業務及び財産の状況に関する調査等により、取締役の職務執行における適法性について監査しております。
社長との定期的会合による経営方針及び課題等の把握、監査室との緊密な連携、会計監査人との積極的な意見及び情報の交換等により監査役監査の実効性を高めております。

(3) 会計監査
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、継続して法定監査を受けております。

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」はこちら(PDF)